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空手套白狼?!男子虚构公司非法集资700多万获刑11年

来源:齐鲁网

作者:

2018-05-15 15:59:05

齐鲁网济南5月15日讯 济南一男子杜某通过虚构公司向社会公众非法集资,仅8个月时间就让71人上当受骗,涉案金额高达700多万。近日,济南市中区人民法院依法审结了这起集资诈骗案,以集资诈骗罪判处被告人杜某有期徒刑11年,退赔违法所得并处罚金7万元。

2014年4月,被告人杜某注册成立了山东犇鑫投资公司。为扩大融资,降低风险,与此同时,杜某另外又虚构了一家名为“洛阳壹陆捌捌实业公司”的企业(实际不存在),并向集资参与人杜撰称:洛阳壹陆捌捌实业公司作为新成立企业,需要资金扩大生产,客户可与公司签订理财合同,向公司投资,共享红利;投资起点为1万元,投资周期分为3个月、半年和一年三种方式,月息1.1%至1.8%不等。

事后,杜某由河南洛阳天翔农村合作社提供担保,山东犇鑫公司作为居间方,在未经相关部门批准的情况下,雇佣业务员向社会公众发传单,以支付高息回报为诱饵,骗取信任,向社会公众吸收资金。经查,截至同年12月底,杜某雇佣业务员先后向不特定社会公众吕某、刘某等71人非法集资709万元,所筹资金并未用于公司生产经营活动。吕某等人将钱转入杜某指定的账户后,杜某再用这些吸收的钱款向客户支付利息。

2014年12月,一名客户在合同到期、索取本金无果的情况下,向公安机关报案。案发后,杜某逃匿他处,公安人员随即对杜某展开上网追逃。2017年1月3日,杜某在河南省某坡路段被公安人员抓获。归案后,杜某对上述犯罪事实供认不讳。

案件庭审期间,洛阳天翔农村合作社负责人杨某称,合作社自成立以来就是空壳,从未正常经营、运转。杜某带客户来考察时,向客户介绍自己是其舅爷,而杜某的两个儿子均系公安局长,目的是想让客户放心投钱。

山东犇鑫公司员工张某称,2014年7月自己经亲友介绍到公司上班,负责公司后勤。公司有完整的内部结构:段某是业务经理,负责培训和管理业务员;李某和宋某负责公司的财务。公司雇佣业务员,先进行培训,后再从路边向老百姓发放宣传资料,并随手赠送宣传手提袋。客户交了投资款以后,公司向客户出具“洛阳壹陆捌捌有限公司”的借条。有些客户出于顾虑,提出实地考察的意见,杜某统一安排到相应的楼盘、搅拌站、铝厂等地点进行参观,并要求公司员工向客户介绍这些都是合同约定的第三方公司。

济南市中区人民法院审理认为,在案证据可充分证实:被告人杜某在集资诈骗犯罪中,积极实施了设立公司、招募人员、吸收存款、控制赃款等行为,对于整个犯罪的完成起到了不可或缺的关键作用。被告人杜某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,公诉机关指控其犯集资诈骗罪成立。鉴于杜某归案后能够如实供述罪行,依法可以从轻处罚,遂依照相关法律规定作出上述判决。

法官释法:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券或其他方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向出资人还本付息、给予回报的行为。我国法律明确规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额在30万元以上的,认定为“数额巨大”,数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额在100万元以上的,认定为“数额特别巨大”,数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

[责任编辑:杨凡、穆楠、张帅]

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