济南市民刷单被骗18万元 牵出一个涉案300余万8人“跑分”团伙

齐鲁网·闪电新闻3月31日讯 近日，济南天桥警方雷霆出击，成功摧毁一“跑分”犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人8人。

2022年1月30日，家住济南市天桥区的杜先生报警称，他在网络上被人以兼职刷单的方式诈骗18万元。

案件发生后，济南市公安局天桥分局刑警大队三中队立即会同药山派出所组成专案组，对本案的资金流向进行细致梳理和分析，发现1月30日当天，杜先生有一笔被骗的10000元资金曾转入到户主为“史某智”的银行账户上，民警通过进一步研判，发现史某智名下的8张银行卡均涉嫌参与电信网络诈骗“跑分”犯罪行为，涉案流水高达156万。民警很快便落实了史某智的身份信息。

2022年2月8日，专案组民警赶赴成武县，于2月9日将犯罪嫌疑人史某智抓获归案。经审查，史某智如实供述了其为谋取利益，将自己名下的8张银行卡提供给“跑分”犯罪团伙实施“跑分”洗钱的犯罪行为。

通过犯罪嫌疑人史某智的进一步审查及深入侦查研判，一个有着严密组织架构、职责分工的“跑分”犯罪团伙浮出水面。该团伙共有8名成员，其中，犯罪嫌疑人周某森、范某状、朱某楠、徐某友、胡某星负责介绍、看管“卡农”进行跑分洗钱犯罪活动；犯罪嫌疑人张某超负责记账，犯罪嫌疑人杨某锡负责联系诈骗犯罪团伙接收任务，租车等。为躲避公安机关侦查，该团伙作案时选择在不固定的出租房或者商务车上进行。

专案组民警先后奔赴山东省菏泽市、浙江省温州市等多地实施抓捕。3月15日，随着犯罪嫌疑人杨某锡投案自首，该团伙8名犯罪嫌疑人如数归案，缴获涉案银行卡10张，作案手机8部。经审查，该“跑分”团伙通过线上、线下渠道，为诈骗团伙“跑分”洗钱，涉案资金达300余万元。

目前，犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某状、朱某楠已被依法提请逮捕；犯罪嫌疑人史某智、徐某友、张某超、杨某锡已被依法取保候审。此案在进一步审理中。

警方提醒：随意买卖银行卡、电话卡等为各种电信网络诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络诈骗违法犯罪的“灰黑产”，广大市民千万不要贪图小利，走上违法犯罪的道路。同时，应提高防范意识，注意保护个人隐私信息，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。