齐鲁网·闪电新闻11月17日讯 11月4日下午,李女士(化名)将一面书有“人民公安,恩重如山,办案迅速,尽显警威”的锦旗送到济南历下公安局,对济南历下警方破获“9.15”电信诈骗案表示感谢。
2020年9月15日,李女士到千佛山派出所报案,称自己在某相亲群里认识了一名男子,被骗46万元。
警方调查发现,这名男子和李女士在网上交流密切,假装与李女士谈恋爱,甜言蜜语骗取李女士的信任。取得李女士的信任后,男子给李女士介绍了一款“某金融”APP,并使用这款APP通过买大小方式投资。经过一段时间的投资,李女士发现资金被套,根本无法取现,46万元打了水漂,所谓的“男友”也销声匿迹。
10月26日,历下警方开展破案攻坚专项行动,将该案列为重要挂图作战督办案件。通过前期调查,民警确定嫌疑人在湖南省。10月27日,历下警方一行6人,南下湖南长沙、邵东,经过4天的紧张工作,落实了嫌疑人付某(27岁,湖南人,医药公司运营员)的身份。
付某的哥哥付某梁自2019年11月份偷渡至缅甸后开始洗钱违法犯罪活动。2020年7月份至9月底,付某梁指使弟弟付某办理银行卡,利用银行卡收钱转账至支付宝余额宝后,再以支付宝群内发红包的方式洗钱100余万元。
经过调查,犯罪嫌疑人所谓“某金融”APP,是设计好的假APP。被诈骗的资金先是打到缅甸的银行卡上,再由这张银行卡转到付某的银行卡内。
10月30日,历下警方在湖南长沙市将嫌疑人付某抓获,因为付某梁现居缅甸,专案组积极开展工作,付某梁表示会尽快回国投案自首,并退赔退赃。
目前,付某因帮助信息网络犯罪活动罪,已被济南历下警方刑事拘留。
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明齐鲁网同意其观点或证实其描述我来说两句